비케이홀딩스의 주요사항보고서(유상증자결정)

• 유상증자 결정: 보통주 7,000,000주를 제3자배정 방식으로 발행하기로 결정하였음.
• 발행가액 및 할인율: 기준주가 677.68원에서 10% 할인된 610원으로 산정하였음.
• 자금조달 목적: 운영자금 20억원, 타법인 증권 취득자금 22.7억원 등 총 42.7억원 조달 예정임.
• 배정대상자: 트러스트앤에쿼티투자조합에 전량 배정하며, 1년간 의무보유 조건임.
• 상장 및 일정: 신주 상장예정일은 2026년 10월 2일, 납입일은 2026년 9월 11일로 예정하였음.
• 기타사항: 회사는 현재 관리종목 및 투자주의환기종목으로 지정되어 있으며, 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있음.

비케이홀딩스의 의결권대리행사권유참고서류

• 주주총회 일정: 2026년 9월 18일 임시주주총회 개최로 결정, 전자위임장 및 전자투표 가능하였음.
• 정관 변경: 사업목적 추가(IT, AI, 데이터센터, 신재생에너지 등), 발행주식총수 3억주로 상향, 일주 금액 2,500원으로 변경, 전환사채 한도 증액, 이사 수 증원, 이사회 의장 제도 개편 등으로 결정하였음.
• 주식병합: 보통주 5주를 1주로 병합(액면가 500원→2,500원), 병합 후 발행주식총수 4,706,947주로 변경, 자본금 변동 없음, 단수주는 현금 지급 예정임.
• 이사 선임: 사내이사 4명(장석환, 지선필, 신영숙, 이찬희), 독립이사 3명(박길배, 박경호, 장영빈) 선임의 건 상정하였음.
• 감사 선임: 김영균 후보자 선임의 건 상정, 경영 및 자문 경험을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대하였음.
• 의결권 대리행사: 원활한 주주총회 진행을 위해 대리행사 권유, 권유기간 9월 8일~17일, 피권유자는 기준일 현재 전체 주주로 하였음.

비케이홀딩스의 주주총회소집공고

• 주주총회 일정: 2026년 9월 18일 오전 10시, 구미 본사 회의실에서 임시주주총회 개최로 결정하였음.
• 정관 변경: 사업목적 추가, 발행주식총수 한도 상향, 주식병합에 따른 일주의 금액 변경, 발행 제한 규정 삭제, 전환사채 한도 증액, 이사 수 증원, 이사회 의장 제도 개편 등으로 정관 변경하였음.
• 주식병합: 액면가 500원 보통주 5주를 액면가 2,500원 보통주 1주로 병합(5대1), 병합 후 발행주식총수 4,706,947주로 결정하였음.
• 이사 및 감사 선임: 사내이사(장석환, 지선필, 신영숙, 이찬희)와 독립이사(박길배, 박경호, 장영빈), 감사(김영균) 선임의 건으로 결정하였음.
• 전자투표 및 전자위임장: 삼성증권 시스템을 통해 2026년 9월 8일부터 9월 17일까지 전자투표 및 전자위임장 행사 가능하였음.
• 사업 현황: 광고사업 중심으로 영위하며, 반도체소재 사업부문은 2023년 11월 27일 영업정지로 결정하였음.

비케이홀딩스의 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

• 정정사유: 임시주주총회 안건 추가로 인한 정정사항 발생하였음.
• 주주총회 안건: 정관 변경, 주식 병합 승인, 이사 및 감사 신규 선임 등 총 4개 안건으로 구성되었음.
• 이사 및 감사 선임: 장석환, 지선필, 신영숙, 이찬희(사내이사), 박길배, 박경호, 장영빈(독립이사), 김영균(감사) 등 신규 선임 예정임.
• 정관 변경 세부: 사업목적에 디스플레이, IT 인프라, AI, 데이터센터, 신재생에너지, 폐배터리 등 다양한 신사업 추가하였음.
• 주식 병합: 1주의 금액 500원에서 2,500원으로 변경 예정임.
• 임시주주총회 일정: 2026년 9월 18일 오전 10시, 경상북도 구미시 본사 회의실에서 개최로 결정하였음.